Operação cumpriu mandados em Florianópolis e Itapema e prendeu um homem suspeito de fazer ameaças para cobrar bens e valores
A Polícia Federal prendeu temporariamente um homem durante uma operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro e esconder patrimônio ligado ao tráfico internacional de drogas em Santa Catarina. A ação ocorreu na quarta-feira (26). No entanto, a PF divulgou os detalhes somente nesta sexta-feira (28).
Durante a operação, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços de Florianópolis e Itapema. A Justiça Federal autorizou as medidas.
A investigação começou no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a Polícia Federal identificou uma estrutura criminosa suspeita de atuar no tráfico transnacional de drogas. Depois disso, os investigadores encontraram indícios de ligação entre integrantes do esquema e um grupo com atuação em Santa Catarina.
Suspeito teria feito ameaças
Segundo a PF, o homem preso teria usado ameaças para exigir a entrega de bens e valores ligados a uma operação financeira internacional do grupo investigado.
Entre os itens cobrados estavam dinheiro, veículos, uma embarcação, um imóvel e participações em empresas.
Além disso, os investigadores tentam esclarecer como ocorreram essas cobranças e qual seria a relação dos bens com o dinheiro movimentado pelo grupo.
PF investiga depósitos e laranjas
A investigação também identificou possíveis estratégias para esconder a origem e os responsáveis pelo dinheiro.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo teria realizado depósitos bancários fracionados. Além disso, os suspeitos teriam utilizado terceiros, conhecidos como “laranjas”, para movimentar recursos e registrar patrimônio.
Com isso, os envolvidos poderiam dificultar o rastreamento do dinheiro e esconder os verdadeiros donos dos bens.
Polícia apreende armas, dinheiro e veículos
Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, veículos, dinheiro em espécie, armas de fogo e outros materiais.
Bens do grupo criminoso apreendido – Divulgação/PF/ND Mais
Agora, a Polícia Federal vai analisar os aparelhos, documentos e demais itens recolhidos. A partir desse material, os investigadores pretendem identificar outros possíveis envolvidos.
Além disso, a PF busca esclarecer a origem e o destino dos bens e valores encontrados durante a investigação.
As investigações continuam.
